中信国安：内部控制建设发展规划

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    中信国安（000839）信息产业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2012 年 6 月 26 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2012 年 7 月 3 日在公司会议室召开，会议应 出席的董事 15 名，实际出席会议的董事 15 名，会议的召开符合《公司法》和本公 司章程规定。

    与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：    会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《内控建设中长期发展规 划》(全文请查阅公司 2012 年 7 月 4 日巨潮资讯网相关公告)。