吉林华微电子聘任王晓林先生为公司财务总监

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    吉林华微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2012 年 7 月 31 日发出召开第五届董事会第二次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通 知了各位董事。依据《公司法》、《吉林华微电子（600360）股份有限公司章程》以及《董事会议事 规则》的有关规定，公司董事会于 2012 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开了第五届董事 会第二次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》、《吉林 华微电子股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议通过了如下决 议：

     以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。审议并通过了《关于聘任王晓林先生为公司财务总监的议案》。

    因工作调整，韩毅先生将不再担任公司财务总监职务，公司另有任用。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理赵东军先生提名，董事会研究决定，聘任王 晓林先生为公司财务总监，任职期限同公司第五届董事会任期。