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标题: 长安信息产业发布内部控制体系建设情况阶段性报告 [打印本页]

作者: brooke 时间: 2012-7-11 08:44
标题: 长安信息产业发布内部控制体系建设情况阶段性报告
　一、内控建设的组织架构

　　公司设立了以董事长贾涛先生为组长的内控建设领导小组，以总经理柳三洋先生为组长的内控建设执行小组及具体负责的内控建设办公室。公司董事长为公司内部控制体系建设的第一责任人，内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。由内控建设领导小组下设内控建设执行小组，内控建设执行小组由总经理任组长，内控建设执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。内控建设执行小组下设内控建设办公室。

　　二、本次内控建设的实施范围及要求

　　公司本次内控建设选择了具有较高的代表性的单位（八家子、分公司）作为公司2012年的内控建设单位，这八家单位分别为：公司本部、大唐芙蓉园景区管理分公司、唐华宾馆分公司、海洋公园分公司、曲江池景区分公司、西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司、西安曲江楼观道文化景区管理有限公司、西安曲江国际旅行社有限公司等，涵盖了公司所有业务类型，包括景区运营管理（收费式景区和开放式景区）、旅游酒店餐饮、旅游服务、旅行社、旅游商品销售、文化旅游研究策划等。

　　公司将内控建设工作列为“一把手工程”，并要求各单位和部门统一思想、集中精力、统筹资源、坚定不移的开展内控的建设工作，内控建设工作的评价结果将纳入公司年终考核体系。

　　三、内控建设的阶段及进展情况

　　内控建设工作将按照启动部署、调研摸底、内控缺陷整改、《内部控制手册》初稿编制、《内部控制手册》试运行、《内部控制手册》定稿、《内部控制自我评价报告》和《内控审计报告》的编制披露阶段共七个阶段依次进行，现公司的内控建设处于调研摸底阶段。

　　四、内控建设的咨询机构和内控审计机构

　　公司已聘请了陕西普信源投资咨询管理有限公司为公司实施内控建设的外部咨询机构，希格玛会计师事务所有限公司为内控审计机构。外部咨询机构陕西普信源投资咨询管理有限公司现已进场工作。

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