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标题: 杭州９００亿票据案定性存疑 [打印本页]

作者: 管理会计 时间: 2012-8-27 09:36
标题: 杭州９００亿票据案定性存疑
近期全国票据案件较多，但此次杭州案件中，公安机关和检察院的意见出现分歧，检察院认为证据不足的态度在全国亦属少数。但在此类票据案件中，法院及央行的意见尚未明确。

7月10日上午10时起，杭州市6个城区公安分局统一行动，出动警力600余名，对31个票据贴现点实施统一收网行动。据统计，截至7月11日上午11时，该次行动共抓捕涉案人员254余人，刑拘85人。林岗及其润银投资均在抓捕之列。

杭州警方7月10日的抓捕行动后，提出的逮捕理由主要涉及5项罪名，包括涉嫌“非法经营罪”，涉嫌“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”，涉嫌“票据诈骗罪”、涉嫌“违规出具金融票证罪”和“对违法票据承兑、付款、保证罪以及非法经营银行承兑汇票，引发了非法吸收公众存款、发放高利贷等。

不过，五项罪名目前在检察院方产生异议，相关检察院目前的意见是该案举证不足，并没有正式起诉。而此前8月初，最高检曾有相关人士发表文章，对其中涉嫌非法经营罪一项提出过异议。

多位受访票据行业人士表示，期待对票据中介及对票据案件的定性，在各部门之间形成一致意见，引导行业健康规范发展。

据知情人士透露，央行在前期发布票据业务管理征求意见稿后，将在本月底召集银行相关部门具体讨论票据新规。

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